Dlaczego warto wybrać biurko na wymiar?
Zagrożenia związane z praniem pieniędzy Skuteczne strategie walki z praniem pieniędzy wymagają uwzględnienia wielu aspektów, a jednym z kluczowych zagrożeń związanych z praniem pieniędzy jest brak należytej procedury KYC, czyli „Know Your Customer”. Procedura KYC odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu praniu pieniędzy poprzez identyfikację oraz weryfikację tożsamości klientów. Zaniedbanie w przestrzeganiu procedury KYC może otworzyć drzwi dla działań przestępczych, umożliwiając pranie pieniędzy poprzez fałszywe transakcje. Więcej na ten temat znajdziesz…